根据市委的统一部署，2020年7月27日2020年至8月28日，市委第二巡察组对市国资公司领导班子开展了巡察。2020年12月2日，市委第二巡察组向市国资公司领导班子反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织落实情况
市委第二巡察组反馈会后，公司领导班子高度重视，主要负责人做到亲自抓，带头做到讲政治、讲规矩，立即落实整改工作，及时召集公司各部门主要负责人参加的专题整改工作会，亲自部署整改工作，明确相关部门责任人和整改时限，公司领导班子成员对自己分管领域及分管部门的整改工作，进行定期跟踪、全力推进整改，按要求按时间节点推进巡察反馈问题的整改，保证整改到位。同时，建立责任清单，由公司主要负责同志安排专人认真梳理反馈的意见和建议，逐条进行责任划分，坚持做到真认账、不推诿，真反思、不敷衍，真整改、不放过。按照“条条要整改、件件有落实”的原则，建立问题台账，认真梳理整改清单，秉承“一个一个过”的原则，研究制定有效的整改措施，找准症结，对症下药，做到有的放矢。
二、巡察整改情况
（一）党的领导弱化方面
1. 关于“董事会决策程序不规范”的整改情况
针对“董事会决策程序不规范”问题，一是根据实际情况，修订完善公司《管理制度》，进一步明确董事会会前提议流程，并指定专人规范做好会前通知。二是按照《管理制度》中“三重一大”决策程序中第三项集体决策中规定的“凡‘三重一大’事项公司须报上级主管部门批准同意后方可执行，遇重大突发事件和紧急情况临时作出决定的，应在事后及时向股东及上级主管部门报告。”相关程序执行。三是公司班子坚持民主集中制，严格落实“一把手”末位发言制。
2. 关于“公司监事会作用发挥有差距”的整改情况
针对“公司监事会作用发挥有差距”问题，严格执行公司《管理制度》中《监事会管理制度》第五项监督程序中“监事会会议每年至少应召开一次”的规定，履行监事会职责。
3. 关于“公司董事会、总经理会议权责不清”的整改情况
针对“公司董事会、总经理会议权责不清”问题，公司班子按照《公司章程》中规定的董事会职权和总经理职权，进一步修订公司董事会、总经理办公会议事规则，依法行使职权。
4. 关于“董事会履职尽责有差距”的整改情况
针对“董事会履职尽责有差距”问题，一是严格按照公司《管理制度》中《重大事项管理办法》明确的“企业对外投资、担保、融资、出借资金等事项”必须经过“三重一大”的规定执行；二是全面提高公司领导班子的思想认识，提升集体领导决策水平，保持公司决策科学化、民主化。
5. 关于“会议记录出席人与董事会决议出席人不一致”的整改情况
针对“会议记录出席人与董事会决议出席人不一致”问题，一是进一步修订董事会议事规则，明晰“三重一大”事项参会范围及列席范围，并由董事会指定专人做好会议记录及董事会决议；二是进一步提高办公室职员工作水平，加强业务培训，做好会议文稿及文书记录工作。
6. 关于“监事会中职工代表的产生不合规”的整改情况
针对“监事会中职工代表的产生不合规”问题，公司在换届选举时严格按照《公司法》第五十一条“监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”及《公司章程》第二十四条“监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生”的规定执行，规范选举程序。
（二）党的建设缺失方面
1. 关于“党支部履职尽责不到位”的整改情况
针对“党支部履职尽责不到位”问题，一是认真履行党建工作“第一责任人”职责，抓好班子带队伍，深入开展各项工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用、政治核心作用。二是严格按照市国资委党委关于市属国有企业党组织书记抓基层党建工作责任清单要求，及时制定党支部书记抓党建工作责任清单，扎实抓好基层党建工作各项任务的落实。
2. 关于“发展党员工作纪实材料不实”的整改情况
针对“发展党员工作纪实材料不实”问题，按照《党章》、《中国共产党发展党员工作细则》相关规定，严格按照《中国共产党发展党员流程图》的25个步骤，规范做好发展党员工作程序。
3. 关于“存在发展党员公示期不足”的整改情况
针对“存在发展党员公示期不足”问题，加强党员党务工作培训，按照《党员发展工作手册》中公示时间相关要求，做好发展党员过程中的公示工作，规范发展党员。
4. 关于“发展党员工作程序缺失”的整改情况
针对“发展党员工作程序缺失”问题。一是不断加强党员党务工作培训，规范发展党员流程纪实。二是加强与上级党委的对接、汇报，按照上级党委指导，及时完善了《发展党员工作全程纪实表》及相关记录。
5. 关于“党费收缴管理不规范”的整改情况
针对“党费收缴管理不规范”问题，一是按照中共云南省委组织部《关于印发党费收缴工作有关问题解答的通知》要求，加强党费收缴管理工作，年初对党费进行测算，并上报上级党委备案。二是按照公司党支部《党费日制度》有关规定，严格落实党费收缴及填证工作。
6. 关于“党支部换届选举程序缺失”的整改情况
针对“党支部换届选举程序缺失”问题，一是将严格按照《中国共产党基层组织选举工作条例》规定，在换届选举过程中，规范选举监票人、计票人。二是重点加强换届选举工作程序、应注意的关键环节的学习，确保换届选举工作依法、依规、依程序进行。
7. 关于“党支部‘三会一课’计划、主题党日活动计划照搬照抄”的整改情况
针对“党支部‘三会一课’计划、主题党日活动计划照搬照抄”问题，一是按照《中国共产党支部工作条例（试行）》相关规定，结合公司实际情况和学习要求，在年初合理制定“三会一课”、“主题党日”年度计划。二是克服形式主义和照搬照抄，突出计划的可操作性和实用性，认真制定“三会一课”、主题党日活动计划，严格按学习计划组织党员学习。
8. 关于“学风不正，学习心得照搬照抄”的整改情况
针对“学风不正，学习心得照搬照抄”问题，一是提高党员干部政治站位，严格落实支部书记谈心谈话制度，及时约谈党员，掌握思想动态，进一步强化公司党支部思想政治建设，提高党员思想认识，端正学习态度，转变学风态度。二是创新教育培训方式方法，依托“主题党日”开展形式多样的教育培训工作，让党员思想交流不仅仅停留于书面，更要通过专题研讨、谈心谈话等多种形式进行交流。三是抓好党员教育培训工作，对党员提交的心得体会等材料进行严格审核把关，对党员提交的不合格、不过关的材料不予接收，督促监督党员干部真学真懂。
（三）全面从严治党不力方面
1. 关于“落实党风廉政建设主体责任不到位”的整改情况
针对“落实党风廉政建设主体责任不到位”问题，认真制定党风廉政建设和反腐败工作计划及任务分解，通过支部大会专题研究党风廉政建设和反腐败工作，把党风廉政建设工作贯穿到公司运营管理全过程，确保公司党员干部“两安全”，营造风清气正的政治生态。
2. 关于“落实党风廉政建设责任制有差距”的整改情况
针对“落实党风廉政建设责任制有差距”问题，公司将建立健全对内设部门党风廉政考核制度，并进行考核。深入推动党风廉政建设与经营管理深度融合，做到同部署、同检查、同考核。
3. 关于“落实廉政风险防控机制不到位”的整改情况
针对“落实廉政风险防控机制不到位”问题，严格按照市国资委党委《关于开展廉政风险排查完善党风廉政建设档案工作的通知》要求，公司党支部于2020年12月14日召开党风廉政风险排查工作会议，并按要求建立廉政档案及开展廉政风险防控排查，确定岗位风险等级，制定廉政风险防控具体措施，并上报市国资委党委。
4. 关于“党风廉政建设工作领导小组机构不健全”的整改情况
针对“党风廉政建设工作领导小组机构不健全”问题，按照党风廉政工作要求，对公司党风廉政建设小组成员进行及时调整充实。
5. 关于“违规报销差旅费”的整改情况
针对“违规报销差旅费”问题，一是退回多报差旅费2480元，退回重复报销住宿费400元。二是建立健全公司出差审批流程及审批制度，出差按照规定报经公司相关领导批准，从严把控出差人数和天数。三是加强财务审核，对差旅费报销凭证审核时严格把关，完善审批手续、核对报销附件、检查票据齐全、杜绝超标准、超范围、重复报销的情况。四是减少差旅费现金支出，住宿费、差旅费、机票等支出严格按规定使用公务卡结算。
6. 关于“工会委员会文体活动费用超”的整改情况
针对“工会委员会文体活动费用超标”问题。一是严格落实《云南省基层工会经费收支管理实施细则，加强政策学习，增强工会组织服务职工的能力。二是加强工会经费收支管理，严格预算管理，工会经费年度收支预算由公司工会内部审查通过后报请上级工会委员会审批。
7. 关于“违规发放津补贴”的整改情况
针对“违规发放津补贴”问题，一是按规定退回加班工作餐费2355元。二是退回交通补助6000元。三是退回通讯补助69650元。四是退回个人信息报送稿酬费400元。
8. 关于“执行中央八项规定精神不到位”的整改情况
针对“执行中央八项规定精神不到位”问题，严格执行中央八项规定精神，时刻把纪律和规矩挺在前面，切实转变作风，做到常抓不懈，厉行节约，严格财务管理，杜绝不合理开支。
三、下步打算
下一步，公司将持续抓好党风廉政建设，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改任务融入日常工作之中，立足长远，举一反三，不断巩固整改成果，善始善终把整改工作抓好做实，以实实在在的整改成效推动企业改革发展。一是进一步抓整改到位。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成效；对已初见成效的整改工作，长期坚持，紧盯不放。二是进一步抓建章立制。坚持立足长远、举一反三，针对巡察反馈的问题和意见，进一步强化权力制约和制度的规范，建立长效工作机制，坚持用制度管权、管事、管人、管物，固化整改工作成果，从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象发生。三是进一步抓改革发展。坚持联系实际、改革创新，把巡察整改与公司实际紧密结合起来，把整改过程作为贯彻落实中央、省委和市委重大决策部署的过程，以整改促改革、以改革促发展，在推动临沧“两次跨越”中发挥“动车组”模式和先锋模范作用，推动党员干部成为“战斗单元”，以巡察成果运用和整改实际成效推动公司改革发展，为临沧高质量发展作出新贡献。
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临沧市国有资产经营有限责任公司
2021年5月21日
